Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση, με την οποία ουσιαστικά ενισχύει το κυνηγητό στο «μαύρο χρήμα», με σκοπό την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Φεβρουαρίου του 2016, που αφορούσε την αναχαίτιση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών. Εντάσσεται, επίσης, σε μια ευρύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας, με αφορμή και τις πρόσφατες αποκαλύψεις των Εγγράφων του Παναμά.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος, Φρανς Τίμερμανς, δηλώνει, μάλιστα, πως: «Οι σημερινές προτάσεις θα βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να εντοπίσουν τα άτομα που κρύβουν τα οικονομικά τους στοιχεία για να διαπράττουν εγκληματικές πράξεις, όπως είναι η τρομοκρατία. Τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να λαμβάνουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες ζωτικής σημασίας».
Η έγκριση, τον Μάιο του 2015, της τέταρτης δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του αγώνα της Ε.Ε. Θέτει υψηλά πρότυπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι η υποχρέωση των κρατών-μελών να δημιουργήσουν εθνικά μητρώα, σχετικά με τους πραγματικούς κατόχους εταιρειών και ορισμένων εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης.
Εξαιρετικής σημασίας κρίνεται πως τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να την εφαρμόσουν ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, το αργότερο έως τα τέλη του 2016.
Οι αλλαγές που προτείνονται στοχεύουν στο να παρεμποδιστεί η χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με σκοπό τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, και γι΄ αυτό το λόγο προωθούν:
• την ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Ε.Ε. και τη διευκόλυνση της συνεργασίας τους
• την αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που συνδέονται με εικονικά νομίσματα
• την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με ανώνυμα προπληρωμένα μέσα (π.χ. προπληρωμένες κάρτες)
• την ενίσχυση των ελέγχων όσον αφορά τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.
Επιπλέον, για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προτείνονται:
• Η πλήρης δημόσια πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών κατόχων.
• Η διασύνδεση των μητρώων και
• η επέκταση του εύρους των πληροφοριών που διατίθενται στις αρχές.
Οι τροποποιήσεις που προτείνονται σήμερα, όσον αφορά την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τα θέματα διαφάνειας, είναι στοχευμένες και αναλογικές, έτσι ώστε να επιφέρουν ορισμένες επείγουσες αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο.
Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να τις λάβουν υπόψη. Η προτεινόμενη επικαιροποίηση των νομικών κανόνων, μάλιστα, θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.
